О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

 

Опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Указанным законом уточняется перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в связи с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Также федеральным законом определяются особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о таких операциях.

Законом увеличен со 100.000 рублей до 200.000 рублей размер операций, по которым не проводится идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 2000 000 (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)

В полном объеме закон ступает в силу с 01 марта 2022 года.

 

Помощник Слободского

межрайонного прокурора                                                  И. М. Докучаев